Reserva la fecha

09 y 10 de junio de 2021

Congreso Virtual

Auspiciadores

Elisa Suarez
Presidenta de APEDE

Palabras de la Presidencia de APEDE

Las exigencias de la comunidad internacional, representados en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la Unión Europea, han sido en los últimos años un gran reto para Panamá, dado que las evaluaciones de estos organismos afecta directamente la competitividad de nuestro país como un destino para la inversión local y extranjera.
 

Además de los sectores financieros de la economía, en donde los cambios en materia de controles contra el blanqueo de capitales tiene un desarrollo considerable, los expertos señalan que es el sector de Sujetos Obligados No Financieros, donde, como país, se requiere sensibilizar y capacitar sobre estas responsabilidades y sus consecuencias.


Se han dado avances significativos, como lo es la creación de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, en agosto de 2020, entidad que debe regular a los profesionales y las actividades consideradas vulnerables al blanqueo de capitales. Son miles las empresas y personas en Panamá que son calificados como Sujetos Obligados No Financieros, entre ellos: abogados, contadores, empresas de bienes raíces, sector construcción, zonas francas, compra y venta de autos, juegos de azar y casinos.


Atendiendo el compromiso con el país de trabajar por mantener y mejorar la competitividad en un tema crucial como las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, APEDE asume la organización del Primer Congreso de Sujetos Obligados No Financieros, el cual se llevará a cabo el 9 y 10 de junio de 2021.


El objetivo es seguir sumando esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y así lograr el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, una mayor reputación de nuestra plataforma de servicios internacionales y financieros, y una economía competitiva que propicie seguridad a la inversión.


Estamos seguros de que el Congreso de Sujetos Obligados No Financieros representará un aporte importante para el país. INSCRIBETE

Dirigido a

  • Empresas de la Zona Libre de Colón.

  • Empresas establecidas en el Área Económica Especial Panamá Pacifico, Zona Franca del Barú y Zonas Francas.

  • Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet.

  • Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.

  • Empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas.

  • Empresa de transporte de valores.

  • Casas de empeño.

  • Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas, sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro.

  • Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.

  • Abogados y contadores públicos autorizados

Información

E-mail: congresos@eventosopisa.com

Whatsapp: 6747-7973

Sistema de Registro

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1er Congreso de Capacitación para Sujetos No Financieros 2021