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OBJETIVOS
DEL PROGRAMA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 

GENERAL

  • Entender cómo el Gobierno de Panamá incluirá en la agenda de la Política Exterior del país, el o los mecanismos adecuados para que no estemos enfrentando los riesgos de todas las listas discriminatorias existentes, con el propósito de fortalecer los aspectos cualitativos de mitigación del riesgo país, que los inversionistas locales e internacionales requieren entender y conocer.

  • Armonizar talleres con los supervisores que permita la comprensión de las realidades de los sectores y los mecanismos de prevención que deben aplicar.

 

NEGOCIO:

  • Conocer de los bancos corresponsales el programa de cumplimiento que aplicarán y que repercutirá a los sujetos obligados no financieros que realizan operaciones transnacionales, a través de los bancos locales.

  • Aclarar lo que implica para los TESOREROS de los sujetos obligados no financieros la intermediación de las cuentas de inversión y de custodia, desde la República de Panamá, considerando los diferentes requisitos de PBC/FT/FPADM.

  • Definir lo que implica hoy día el beneficiario final en las operaciones transnacionales de comercio exterior y aquellas transnacionales en otra materia.

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

  • Entender las realidades que te dejan expuesto a una sanción administrativa y pecuniaria.

  • Entender las realidades que te dejan expuesto a los temas penales desde la óptica de omisión de los controles

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